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我通过支付宝中转3000元并收取700元,会犯法吗?

吴亮律师2025-07-05金华金东法律咨询

通过支付宝中转并收取费用,是否犯法需视具体情况。分析:若该行为属于正常的转账服务并收取合理手续费,则不违法。但若涉及诈骗、洗钱等非法活动,则可能触犯刑法。需明确转账性质及收费依据。提醒:若转账涉及不明来源资金,或频繁进行大额转账并收取高额费用,可能表明问题严重,应及时咨询律师。
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具体操作:1.若为正常转账服务并收取合理手续费,应保留转账记录、收费依据等证据,以备自查或应对纠纷。2.若涉及纠纷,首先尝试与对方协商解决;协商不成时,根据合同或协议约定的争议解决方式,选择调解、仲裁或向法院提起诉讼。3.若怀疑转账行为涉及诈骗、洗钱等犯罪活动,应立即停止转账,保存相关证据,并向当地公安机关报案,配合警方调查。在报案过程中,要如实陈述事实,提供尽可能多的线索和证据。请注意,以上操作均需在法律允许的范围内进行,并遵循相关法律法规的规定。
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处理方式:法律角度上,处理此类问题的方式主要有:一是自查转账行为的合法性,确保无违法情形;二是若涉及纠纷,可寻求法律途径解决,如调解、仲裁或诉讼;三是若怀疑涉及犯罪,应及时向公安机关报案。选择方式:根据具体情况选择。若仅为正常转账服务,自查即可;若涉及纠纷,可根据合同或协议选择调解、仲裁或诉讼;若怀疑犯罪,则必须报案。

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